Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiết lộ rằng Công dân Hoa Kỳ đã bị mất hơn 10 tỷ USD do các vụ lừa đảo, gian lận trực tuyến vào năm 2022, trong đó các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử chiếm 2,57 tỷ USD. Một con số khổng lồ.
Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh
Mặc dù thị trường tiền điện tử năm 2022 chủ yếu là “downtrend”, nhưng lại là năm hoạt động sôi nổi của tội phạm mạng. Các nhóm tội phạm đã đánh cắp gần 2,6 tỷ đô la từ người tiêu dùng Mỹ bằng cách sử dụng các kế hoạch đầu tư liên quan đến bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Con số này năm 2021 là 907 triệu $.
“Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng thấy về số lượng nạn nhân và những khoản lỗ bằng đô la cho các nhà đầu tư. Nhiều nạn nhân đã gánh khoản nợ khổng lồ để trang trải các khoản lỗ từ các khoản đầu tư lừa đảo này,” báo cáo của FBI viết.
Cơ quan tiết lộ rằng nhóm được nhắm mục tiêu nhiều nhất là những người từ 30 đến 49 tuổi. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những cá nhân như vậy khá tích cực trong lĩnh vực tiền điện tử, trong khi các nhà đầu tư lớn tuổi hơn vẫn chưa chấp nhận loại tài sản này.
FBI đã vạch ra những cách phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo tiền điện tử tấn công nạn nhân. Chúng thường dụ mọi người liên kết ví của họ với một ứng dụng khai thác thanh khoản lừa đảo và do đó đánh cắp tiền của họ hoặc hack tài khoản mạng xã hội của họ.
Mạo danh người nổi tiếng cũng là một phương pháp phổ biến: những kẻ sai trái phát trực tuyến video về một kế hoạch đầu tư đáng ngờ và đăng khuôn mặt của một cá nhân nổi tiếng để làm cho dự án của họ có vẻ hợp pháp. Không cần phải nói, những người nổi tiếng đã không được phép xuất hiện trong quảng cáo, trong khi các nạn nhân tham gia lừa đảo thường bị mất tiền.
Sau đó, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đôi khi giả làm chuyên gia bất động sản hoặc chủ nhân của một công ty cung cấp lời khuyên đầu tư. Tuy nhiên, thay vì đưa ra hướng dẫn có giá trị, họ cố gắng đưa ra những thông tin sai lệch dẫn đến nhà đầu tư đầu tư vào các dự án lừa đảo.
Lừa đảo tiền điện tử “lãng mạn” cũng trở nên rất phổ biến
Một nghiên cứu của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tiết lộ rằng những vụ lừa đảo như vậy đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, dẫn đến 185 triệu đô la bị bòn rút từ họ.
Những kẻ làm điều sai trái thường chọn những người cô đơn bằng cách giả vờ yêu họ. Sau khi có được lòng tin của họ, họ thúc giục họ đầu tư vào một dự án tiền điện tử bí ẩn, nói dối rằng lợi nhuận đáng kể có thể tài trợ cho một đám cưới tiềm năng hoặc một kỳ nghỉ lãng mạn.
“Nạn nhân của những vụ lừa đảo ‘lãng mạn’ thường không sáng suốt khi đưa ra các quyết định. Việc tìm kiếm tình yêu của họ khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo lừa lấy tiền của họ. Họ dàn dựng một trò lừa đảo phức tạp khiến nạn nhân ngất ngây vì họ, và khi nạn nhân nhận ra, họ đã mất một khoản tiền,” Bankless Times giải thích.
Loại gian lận như vậy dường như khá phổ biến ở Vương quốc Anh. Một người đàn ông Anh không được tiết lộ tên đã mất số bitcoin trị giá 200.000 đô la vào năm ngoái sau khi trò chuyện trực tuyến với một người phụ nữ tên là Jia. Người thứ hai khuyên anh ta phân bổ tài sản trong một ứng dụng đáng ngờ, đảm bảo số tiền thu được sẽ rất lớn. Ngay sau khi làm như vậy, người đàn ông thấy số dư của mình “biến mất” trong khi người phụ nữ không còn liên lạc với anh ta.
Một người hưu trí người Anh sống ở Nottinghamshire mất 207.000 đô la trong năm nay sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự. Cô ấy đã yêu một người tự giới thiệu mình là bác sĩ phẫu thuật của Quân đội Hoa Kỳ và người này đã yêu cầu cô ấy chuyển tiền vào một ví bitcoin cụ thể. Ngân hàng của cô và cảnh sát địa phương đã phục hồi hơn một nửa số tiền bị lừa đảo.
Bạn là người quan tâm đến tiền điện tử ? Nhớ theo dõi các bài viết của CoinExpress để có thêm kiến thức và tránh được việc bị lừa đảo trên thị trường này nhé.
