Tin tức Tiền điện tử hằng ngày
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Phân tích
  • Hệ sinh thái
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Cardano (ADA)
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Dfinity (ICP)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Near ( NEAR)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Khái niệm cơ bản
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • DeFi 101
    • Trading 101
    • NFT và Blockchain Gaming
  • Kiếm tiền
    • Airdrop
      • Wallet Holder Offering
      • Learn and Earn
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Bybit
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
Channel
Group
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Phân tích
  • Hệ sinh thái
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Cardano (ADA)
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Dfinity (ICP)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Near ( NEAR)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Khái niệm cơ bản
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • DeFi 101
    • Trading 101
    • NFT và Blockchain Gaming
  • Kiếm tiền
    • Airdrop
      • Wallet Holder Offering
      • Learn and Earn
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Bybit
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
No Result
View All Result
Tin tức Tiền điện tử hằng ngày
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Tin tức

Kho bạc Hoa Kỳ kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN

Phi Nam by Phi Nam
21:08:12 - 08/03/2022
Reading Time: 7 mins read
A A
0

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ phải đăng ký với FinCEN, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của cơ quan này.

Trong một loạt báo cáo được công bố vào tuần trước, Kho bạc của Janet Yellen đã kêu gọi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, tuân theo các quy tắc của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

  • Lời khuyên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine.
  • Kho bạc tuyên bố các khoản thanh toán tiền điện tử làm tăng nguy cơ hoạt động bất hợp pháp .
  • Coinbase sau đó đã quảng cáo rằng họ đã đưa vào danh sách đen 25.000 ví tiền điện tử được kết nối với Nga trước khi xảy ra vụ xâm nhập.

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử cũng phải sử dụng một giám đốc tuân thủ chuyên trách.

ADVERTISEMENT
Tiền điện tử FinCen
Kho bạc Hoa Kỳ kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN

Hầu hết ví tiền điện tử đều lưu trữ trên thiết bị cá nhân

Kho bạc bày tỏ lo ngại về ví tiền điện tử được lưu trữ trên các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh hoặc ví phần cứng. Những thiết bị này, “ví không lưu trữ”, có thể gửi tiền điện tử mà không cần sự cho phép của bên thứ ba.

Có thể theo dõi các giao dịch từ các địa chỉ do VASP kiểm soát đến các địa chỉ riêng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết bọn tội phạm có thể sử dụng ví không lưu trữ cho hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các bên được quản lý không có yêu cầu báo cáo, theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Đạo luật Bảo mật Ngân hàng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thực hiện các giao thức chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt và báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Nó yêu cầu lưu trữ hồ sơ khi gửi giá trị hơn 3.000 đô la thay mặt cho khách hàng hoặc phát hành séc du lịch hoặc chuyển tiền từ 3.000 đến 10.000 đô la cho một khách hàng trong một ngày.

Báo cáo của Bộ Tài chính bày tỏ lo ngại rằng các VASP nước ngoài sẽ không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) do sự tuân thủ lỏng lẻo ở một số quốc gia.

Một số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng lo lắng rằng ví không lưu trữ, dịch vụ web tối và máy trộn tiền xu có thể gây khó khăn hơn trong việc theo dõi các khoản tiền thu được thông qua hoạt động tài chính bất hợp pháp như ransomware hoặc tránh các lệnh trừng phạt thời chiến.

FinCEN luôn muốn các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký

Một số cửa hàng, như Law360, xem các ấn phẩm của Kho bạc là tin tức. Nhưng Bộ Tài chính đã liên tục thúc giục các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN, với hướng dẫn sớm nhất bắt đầu từ năm 2013 .

Một báo cáo của FinCEN được phát hành vào tháng 6 năm ngoái đã theo dõi các xu hướng của ransomware nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các đặc vụ Nga đã nhận được các khoản thanh toán ransomware bằng tiền điện tử, thường được thực hiện bằng Bitcoin , có nguồn gốc từ các cuộc tấn công như SolarWinds ‘Orion và Colonial Pipeline.

Hầu như, tin tặc ransomware yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử do khó khăn thực tế trong việc đảo ngược các giao dịch tiền điện tử.

FinCEN đã trích dẫn những trở ngại trong việc theo dõi các quỹ tiền điện tử được tạo ra bằng cách vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền:

  • Dịch vụ xáo trộn lịch sử,
  • trao đổi phi tập trung,
  • địa chỉ tiền điện tử sử dụng một lần,
  • tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh như Monero,
  • và nhảy qua các chuỗi khối thông qua “nhảy dây chuyền”.
  • Vào tháng 10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã hỗ trợ các nỗ lực của FinCEN bằng cách xuất bản hướng dẫn tương tự về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với ngành tiền điện tử.

Một tháng sau, Bộ Tài chính đã ban hành một thông cáo báo chí nêu chi tiết các nỗ lực chống lại phần mềm tống tiền.

Các cơ quan đã xác định và xử phạt các nhà khai thác ransomware quốc tế, bao gồm cả các cá nhân Nga và Ukraine. Nó thừa nhận tính hợp pháp của tiền điện tử nhưng nhắc lại những lo ngại về các cuộc tấn công ransomware vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.

Cùng thời gian đó, các hợp đồng của chính phủ với Chainalysis đã tăng lên hơn 10 triệu đô la, khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Không nghi ngờ gì nữa, con số đó được cho là sẽ tăng lên đáng kể trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine.

Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin Hot thị trường tiền điện tử:
Website | Fanpage | Twitter | Youtube |Telegram
Nguồn cryptoglobe
Tags: Bitcointiền điện tử
ADVERTISEMENT
Phi Nam

Phi Nam

Xin chào các bạn. Tôi là Phinam, sinh năm 1990. Tôi có niềm đam mê về tiền điện tử từ lúc nó mới sinh ra.  Hãy cùng Coinexpress khám phá thế giới vô vàn điều thú vị này nhé. 

Có thể bạn quan tâm:

Terra 2.0 không phải là Hardfork mà là Khởi nguồn của một Blockchain mới
Tin tức

Terra 2.0 không phải là Hardfork mà là Khởi nguồn của một Blockchain mới

25/05/2022
Người Brazil hiện có thể mua nhà bằng Bitcoin từ nhà bất động sản được niêm yết
Tin tức

Người Brazil hiện có thể mua nhà bằng Bitcoin từ nhà bất động sản được niêm yết

25/05/2022
Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiết lộ 10% hộ gia đình ở Châu Âu sở hữu tiền điện tử
Tin tức

Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiết lộ 10% hộ gia đình ở Châu Âu sở hữu tiền điện tử

25/05/2022
Bitcoin có đóng 8 nến tuần trong màu đỏ liên tiếp: BTC có chuẩn bị phục hồi không?
Tin tức

Bitcoin có đóng 8 nến tuần trong màu đỏ liên tiếp: BTC có chuẩn bị phục hồi không?

24/05/2022
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố Bitcoin sẽ không thể trở thành phương thức thanh toán phổ biến
Tin tức

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố Bitcoin sẽ không thể trở thành phương thức thanh toán phổ biến

24/05/2022
Hàng triệu LUNA bị đốt để đẩy giá lên – Do Kwon nói rằng việc tiêu hủy token là vô nghĩa
Tin tức

Hàng triệu LUNA bị đốt để đẩy giá lên – Do Kwon nói rằng việc tiêu hủy token là vô nghĩa

24/05/2022

Trending:

  • Hướng dẫn sử dụng sàn Pancakeswap từ A-Z

    Hướng dẫn sử dụng sàn Pancakeswap từ A-Z

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sam Xoăn là ai? Tỷ phú tiền điện tử dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Thị trường Bò và Gấu (Bull và Bear) trong crypto là gì ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bitcoin Pizza Day là gì?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tìm hiểu chương trình M-day của sàn MEXC và cách nhận token miễn phí trên sàn.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Tin tức Tiền điện tử hằng ngày

CoinExpress - cập nhật tin tức nhanh nhất về thị trường Bitcoin, Blockchain và các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra, đây sẽ là nơi cung cấp cho bạn đọc những hướng dẫn chi tiết và kiến thức bổ ích trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá.
Liên hệ: admin@coinexpress.net

© 2021 CoinExpress - Bitcoin, Blockchain, tin tức tiền điện tử by Vinancelabs. DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Hệ sinh thái và Tokens
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cardano (ADA)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Dfinity (ICP)
    • Near ( NEAR)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • Khái niệm cơ bản
    • DeFi 101
    • NFT và Blockchain Gaming
    • Trading 101
  • Kiếm tiền
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
    • Airdrop
      • Learn and Earn
      • Wallet Holder Offering
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
  • Phân tích-nhận định
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn BYBIT
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
  • Ví lưu trữ
    • Ví lạnh
    • Ví nóng
  • Scam Alert

© 2021 CoinExpress - Bitcoin, Blockchain, tin tức tiền điện tử by Vinancelabs. DMCA.com Protection Status

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In