FBI đã hợp tác với Cảnh sát Israel để bắt giữ 26 kẻ xấu bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu lừa đảo tiền điện tử.
Cục Điều tra Liên bang đã hợp tác với Cảnh sát Israel để bắt giữ 26 người bị cáo buộc phạm tội liên quan đến việc lừa đảo tiền điện tử. Trong khi hoạt động xảy ra ở Tel Aviv, nhưng các nạn nhân liên quan lại đều cư trú ở nước ngoài.
Bắt giữ tội phạm
Theo một báo cáo địa phương, FBI và đơn vị chống lừa đảo quận Tel Aviv của Cảnh sát Israel đã tiến hành một cuộc điều tra về những tên tội phạm đã lừa đảo hàng chục triệu shekel từ các nạn nhân. Trong một hoạt động hợp tác gần đây, hai đơn vị đã bắt giữ 26 người bị tình nghi tham gia vào các hành vi rửa tiền liên quan đến giao dịch ngoại hối kỹ thuật số.
Các quan chức địa phương cho biết họ đã nhận được một báo cáo từ Mỹ rằng một nhóm người Israel đang lừa hàng chục người vào một kế hoạch đầu tư lừa đảo bằng tiền điện tử. Thay vì cung cấp các dịch vụ như đã hứa, bọn tội phạm đã đánh cắp hàng triệu đô la từ các nạn nhân.
Sau khi điều tra, các nhà chức trách đã bắt giữ những kẻ đó trong một cuộc đột kích trong đêm và thu giữ các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số và máy tính để làm bằng chứng cho cuộc điều tra.
Theo thông báo, tất cả những người bị bắt đều là cư dân của miền trung Israel. Các quan chức không tiết lộ tên của họ cũng như công ty mà họ làm việc. Tuy nhiên, họ thông báo rằng quá trình này sẽ bắt đầu với hai trong số những nghi phạm, nam giới ở độ tuổi 30, sẽ xuất hiện tại Tòa án Sơ thẩm Tel Aviv trong tuần này. Mặt khác, nạn nhân của vụ lừa đảo là người Mỹ.
Báo cáo cho biết thêm, ngoài các công ty ở Israel, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương gần đây cũng thực hiện các hoạt động tương tự ở các quốc gia khác trên toàn cầu.
Xem thêm: Cách Binance đã giúp hạ gục băng đảng Ransomware trị giá 500 triệu USD.
Các vụ bắt giữ kẻ lừa đảo tiền điện tử khác
Một trong những chủ đề nóng nhất trong không gian tiền điện tử đầu năm nay là địa điểm giao dịch khét tiếng – Thodex. Vào tháng 4, gần 400.000 người sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đẩy ra khỏi tài khoản của họ mà không thể rút tiền. Trang web nền tảng đã ngừng hoạt động trong vài ngày, trong khi các báo cáo cho rằng CEO của nó đã bỏ trốn khỏi đất nước với số tiền lên tới 2 tỷ USD.
Sau cuộc điều tra, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm giữ 62 người liên quan đến vụ lừa đảo và thậm chí bỏ tù 6 người trong số họ. Anh trai và em gái của giám đốc điều hành của công ty – Faruk Fatih Özer – cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, Thodex đầu người đứng đầu vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Vào tháng 6, một vụ bắt giữ như vậy cũng xảy ra ở Trung Quốc. Vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 1.100 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền. Cuộc điều tra sau đó cũng dẫn đến việc triệt phá 170 băng nhóm tội phạm.
CoinExpress – cập nhật tin tức nhanh nhất về thị trường Bitcoin, Blockchain và các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra, đây sẽ là nơi cung cấp cho bạn đọc những hướng dẫn chi tiết và kiến thức bổ ích trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá.
Theo dõi Fanpage của CoinExpress để được cập nhật thông tin nhanh chóng.
Nguồn Cryptopotato
