Bộ Tài chính Estonia đã ban hành một thông báo trả lời cho các câu hỏi thường gặp để xoa dịu nỗi lo của nhiều nhà đầu tư về một cuộc đàn áp tiền điện tử trong nước.
Tuyên bố đề cập đến dự thảo luật được chính phủ Estonia đưa ra vào ngày 23 tháng 12 nhằm mục đích “điều chỉnh hiệu quả hơn việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.” Nó nhấn mạnh rằng quy định chỉ áp dụng cho VASP và không ngăn cản các cá nhân sở hữu hoặc giao dịch tài sản ảo thông qua ví riêng của họ.
“Tuy nhiên, các tài khoản được mở bằng VASP của Estonia không thể ẩn danh và VASP của Estonia cũng không thể cung cấp tài khoản hoặc ví ẩn danh,” tuyên bố giải thích. Theo đó, VASP phải xác định khách hàng mà họ tạo điều kiện cho các giao dịch, “tương tự như chuyển khoản ngân hàng”, và phải thực hiện phân tích rủi ro nếu thông tin đó không chính xác. Luật hiện đang chờ Quốc hội nước này phê duyệt và thông qua.
‘Cảnh quan’ tiền điện tử ở Estonia
Estonia đã chứng kiến sự gia tăng trong số lượng các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử sau khi trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cấp giấy phép tiền điện tử vào năm 2017. Tuy nhiên, khoảng 2.000 giấy phép đã bị thu hồi kể từ đó, chỉ có khoảng 400 công ty được giữ lại, sau khi lĩnh vực này bị giám sát chặt chẽ hơn về mặt quy định vào năm 2019. Điều này xuất phát từ các cáo buộc rằng hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua các ngân hàng lớn nhất Đan Mạch vào năm 2018.
Các quy định mới được đưa ra với dự đoán về việc nước này sẽ xem xét lại các chính sách chống rửa tiền, có phù hợp với các điều khoản tương tự của Hội đồng châu Âu.
Theo tuyên bố trước đây của Matis Maeker, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Estonia, bộ phận có thể cấp và thu hồi giấy phép tiền điện tử, đã nói rằng tất cả các giấy phép sẽ bị hủy bỏ, điều này sẽ yêu cầu các công ty đăng ký lại trên toàn diện.
Tuy nhiên, người phát ngôn của ông sau đó đã làm rõ rằng đây không phải là quan điểm chính thức của EU và chính phủ Estonia sẽ không theo đuổi hướng hành động này.
CoinExpress – cập nhật tin tức nhanh nhất về thị trường Bitcoin, Blockchain và các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra, đây sẽ là nơi cung cấp cho bạn đọc những hướng dẫn chi tiết và kiến thức bổ ích trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá.
Theo dõi Telegram của CoinExpress để cập nhật tin tức nhanh hơn.
Nguồn: beincrypto
