Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (LUNA) gây thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư và cáo buộc gian lận chống lại người sáng lập Do Kwon, Terraform Labs lại trở thành tâm điểm chú ý và lần này với cáo buộc rửa tiền.
Được biết, công ty đã rửa 4,8 triệu đô la thông qua một công ty shell của Hàn Quốc trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến “công ty tư vấn blockchain K” có trụ sở tại Seoul, theo một báo cáo của KBS News Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 5.
Một nhà phát triển cũ tại Terraform Labs nói với tạp chí rằng chủ nhân trước đây của họ có quan hệ với “Công ty K”, được điều hành “dưới một cái tên mượn của Terra”. Theo các nhân viên văn phòng, không gian làm việc cũng được đặt tên là “Terra” trong sơ đồ tầng của tòa nhà nhưng đã bị loại bỏ trong thời gian chờ đợi.
KBS News cũng cho biết Cục Thuế Quốc gia đã phát hiện ra rằng Terra đã chuyển 6 tỷ won (khoảng 4,8 triệu đô la) cho Công ty K và báo cáo đó là “chi phí khác”.
Dần mất tin tưởng vào Terra
Tuy nhiên, thành viên của Diễn đàn nghiên cứu Terra và người dùng Twitter thẳng thắn được gọi là FatMan hoặc @FatManTerra đã tiến hành một số nghiên cứu, xác nhận rằng thực sự có mối liên hệ giữa hai điều này.
Cụ thể, người tố cáo này đã chứng minh mối liên hệ giữa Company K và Kernel Labs – được cho là được thiết lập bởi chính những người đã tạo ra Terraform Labs.
Trong một loạt các tweet vào ngày 30 tháng 5, FatMan đi vào chi tiết về âm mưu bị cáo buộc này.
Theo các quan chức thuế Hàn Quốc, họ được cho là đã phạt Terraform Labs vì tội trốn thuế sau khi nhận thấy các vụ chuyển nhượng đáng ngờ cho Kernel Labs.
Các vi phạm bị cáo buộc khác
Đây không phải là lần đầu tiên FatManTerra, một nguồn rò rỉ quen thuộc trong ngành tiền điện tử, tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về hệ sinh thái.
Vào cuối tháng 5, FatMan đã cáo buộc Do Kwon, Giám đốc điều hành của TFL, về một hành vi gian lận được thực hiện thông qua Mirror Protocol (MIR), với mục đích mang lại lợi ích cho Do Kwon và các VC, “trong khi thao túng quản trị và làm hỏng việc bán lẻ”.
Trong khi đó, sự sụp đổ của Terra đã dẫn đến việc Hàn Quốc có lập trường khắc nghiệt hơn đối với tiền điện tử và thành lập “Ủy ban tài sản kỹ thuật số” sẽ tập trung vào các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin Hot về thị trường tiền điện tử: Website | Fanpage | Twitter | Youtube |Telegram Nguồn Finbold
