Tin tức Tiền điện tử hằng ngày
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Phân tích
  • Hệ sinh thái
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Cardano (ADA)
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Dfinity (ICP)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Near ( NEAR)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Khái niệm cơ bản
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • DeFi 101
    • Trading 101
    • NFT và Blockchain Gaming
  • Kiếm tiền
    • Airdrop
      • Wallet Holder Offering
      • Learn and Earn
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Bybit
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
Channel
Group
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Phân tích
  • Hệ sinh thái
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Cardano (ADA)
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Dfinity (ICP)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Near ( NEAR)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Khái niệm cơ bản
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • DeFi 101
    • Trading 101
    • NFT và Blockchain Gaming
  • Kiếm tiền
    • Airdrop
      • Wallet Holder Offering
      • Learn and Earn
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Bybit
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
No Result
View All Result
Tin tức Tiền điện tử hằng ngày
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Tin tức

Các nhà tài chính Nga có thể chuyển sang tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Châu Âu

Huu Phong by Huu Phong
10:52:43 - 26/02/2022
Reading Time: 7 mins read
A A
0

Sau một vòng trừng phạt mới nhằm mục đích cô lập các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, các chuyên gia đang chú ý đến tiền điện tử như một phương tiện để vượt qua danh sách đen.

Vladimir Putin 2
Các nhà tài chính Nga có thể chuyển sang tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Châu Âu

Các biện pháp do Mỹ và châu Âu áp đặt nhằm vào các ngân hàng, công ty công nghệ và nhà khai thác hàng không vũ trụ của Nga – một bộ phận lớn của nền kinh tế nước này – sau sự leo thang của cuộc xâm lược vô cớ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào Ukraine.

Leah Wald, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản tiền điện tử Valkyrie Investments, cho biết không chắc liệu Nga có sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt hay không, nhưng “khả năng họ có thể tạo ra một trục quay như vậy là rất cao”.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, cần lưu ý rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số thay vì đô la Mỹ có thể vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Evan Abrams, luật sư tại Steptoe & Johnson, người chuyên về các biện pháp trừng phạt tại Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các biện pháp trừng phạt chính tại Hoa Kỳ, “có quan điểm rằng các biện pháp trừng phạt của họ áp dụng cho hoạt động được thực hiện bằng tiền điện tử”.

“Họ thường xem một giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin hoặc một tài sản khác giống như họ sẽ xem một giao dịch được thực hiện bằng đô la,”

Abrams nói.

Các nhà cung cấp ví và sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ phải tuân theo các quy định về báo cáo và biết khách hàng của bạn (KYC) giống như các ngân hàng, nhưng các sàn giao dịch và thị trường phi tập trung ở các quốc gia khác có thể đưa ra một giải pháp thay thế.

“Miễn là họ không sử dụng một thực thể do Hoa Kỳ quản lý để mua và di chuyển tiền điện tử, tôi không nghĩ rằng sẽ khó [tránh được các lệnh trừng phạt],”

David Tawil, chủ tịch của công ty quỹ phòng hộ tiền điện tử ProChain Capital cho biết .

Theo Wald, một cựu nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới, việc sử dụng một số sàn giao dịch khác nhau cũng sẽ giúp các nhà tài chính Nga dễ dàng che giấu dấu vết của họ.

ADVERTISEMENT

“Các công ty Nga có thể dễ dàng sử dụng các sàn giao dịch hoặc nhà môi giới có trụ sở tại Nga như một giao dịch tiền mã hóa trên đường dốc, và sau đó giao dịch bằng tiền điện tử trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung hoặc thông qua các công cụ khác nhằm che giấu nguồn tiền. “Các thực thể sẵn sàng tham gia với họ có thể có khả năng giao dịch mà không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả thực sự nào.”

Wald cho biết

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra ngay sau khi Bộ tài chính Nga tiến hành các kế hoạch quản lý tiền điện tử – điều này làm giảm gấp đôi chính sách cấm tiền điện tử như một hình thức thanh toán, một thách thức tiềm tàng đối với các doanh nghiệp đang tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt.

Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Nga, đồng rúp kỹ thuật số đang được phát triển, có thể cho phép các công ty giao dịch hợp pháp mà không cần đến đồng đô la theo một giải pháp được nhà nước chấp thuận.

“Không phải ngẫu nhiên mà Nga gần đây đã hợp pháp hóa tiền điện tử trong nỗ lực chuẩn hóa quy định và cách sử dụng của chúng, có lẽ như một biện pháp chủ động để chống lại bất kỳ lệnh trừng phạt tiềm năng nào phát sinh từ một cuộc xâm lược Ukraine,”

Wald nói.

Vào tháng 10, OFAC đã phát hành hướng dẫn mới về tiền điện tử và tuân thủ xử phạt, làm nổi bật, trong mắt cơ quan, mối đe dọa ngày càng tăng công nghệ blockchain đặt ra đối với các điểm kiểm soát trung tâm của các chính phủ.

Hình phạt nếu vi phạm các biện pháp trừng phạt OFAC mà không được phép có thể dẫn đến khoản tiền phạt lên đến 20 triệu đô la và án tù lên đến 30 năm.

Abrams cho biết, mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào việc các hành vi vi phạm là chống lại các lệnh trừng phạt chính hay phụ của Hoa Kỳ. Trước đây yêu cầu một công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ trong hỗn hợp.

Theo Abrams, khi nói đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nơi những người không phải là công dân Hoa Kỳ hoạt động ở các quốc gia khác, OFAC có rất ít tư cách pháp lý để theo đuổi các hình phạt dân sự hoặc hình sự, theo Abrams.

Ông nói: “Nhưng những gì họ có thể làm là áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những tác nhân đó. “Nếu một người đang tương tác với cá nhân bị xử phạt, người đầu tiên có thể bị xử phạt theo cách tương tự với người mà họ đang tương tác.”

Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin Hot thị trường tiền điện tử:   
Website | Fanpage | Twitter | Youtube |Telegram   
Nguồn blockworks
Tags: BitcoinBTCNga
ADVERTISEMENT
Huu Phong

Huu Phong

Xin chào, mình là Phong đây. Mặc dù mới tiếp xúc với tiền điện tử vào cuối năm 2020, nhưng mình rất đam mê về tiền điện tử và muốn phát triển, truyền thông để đưa tiền điện tử ra cộng đồng giúp nhiều người biết tới hơn. Mong rằng một ngày nào đó tiền điện tử sẽ được chấp nhận rộng rãi và có thể thanh toán ở mọi nơi trên thế giới!!!!!

Có thể bạn quan tâm:

Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiết lộ 10% hộ gia đình ở Châu Âu sở hữu tiền điện tử
Tin tức

Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiết lộ 10% hộ gia đình ở Châu Âu sở hữu tiền điện tử

25/05/2022
Bitcoin có đóng 8 nến tuần trong màu đỏ liên tiếp: BTC có chuẩn bị phục hồi không?
Tin tức

Bitcoin có đóng 8 nến tuần trong màu đỏ liên tiếp: BTC có chuẩn bị phục hồi không?

24/05/2022
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố Bitcoin sẽ không thể trở thành phương thức thanh toán phổ biến
Tin tức

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố Bitcoin sẽ không thể trở thành phương thức thanh toán phổ biến

24/05/2022
Hàng triệu LUNA bị đốt để đẩy giá lên – Do Kwon nói rằng việc tiêu hủy token là vô nghĩa
Tin tức

Hàng triệu LUNA bị đốt để đẩy giá lên – Do Kwon nói rằng việc tiêu hủy token là vô nghĩa

24/05/2022
Bitcoin Pizza Day
Tin tức

Bitcoin Pizza Day là gì?

22/05/2022
Các nước G7 kêu gọi quy định về tiền điện tử cứng rắn hơn sau sự sụp đổ của Terra
Chính sách và quy định

Các nước G7 kêu gọi quy định về tiền điện tử cứng rắn hơn sau sự sụp đổ của Terra

21/05/2022

Trending:

  • Hướng dẫn sử dụng sàn Pancakeswap từ A-Z

    Hướng dẫn sử dụng sàn Pancakeswap từ A-Z

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sam Xoăn là ai? Tỷ phú tiền điện tử dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Thị trường Bò và Gấu (Bull và Bear) trong crypto là gì ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Do Kwon đề xuất Terra hard fork để cứu hệ sinh thái

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Khoản đầu tư 1.6 tỷ $ của Binance vào LUNA giờ chỉ còn 3.000$

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Tin tức Tiền điện tử hằng ngày

CoinExpress - cập nhật tin tức nhanh nhất về thị trường Bitcoin, Blockchain và các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra, đây sẽ là nơi cung cấp cho bạn đọc những hướng dẫn chi tiết và kiến thức bổ ích trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá.
Liên hệ: admin@coinexpress.net

© 2021 CoinExpress - Bitcoin, Blockchain, tin tức tiền điện tử by Vinancelabs. DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • Home
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức thị trường
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức kinh doanh
    • Nhân vật và sự kiện
    • Chính sách và quy định
  • Hệ sinh thái và Tokens
    • Ethereum (ETH)
    • BNB Chain
    • Polkadot (DOT)
    • Solana (SOL)
    • Avalanche ( AVAX)
    • Cardano (ADA)
    • Cosmos ( ATOM)
    • Dfinity (ICP)
    • Near ( NEAR)
    • Polygon (MATIC)
    • Terra (LUNA)
    • Các hệ sinh thái khác
  • Học viện Crypto
    • Bitcoin 101
    • Altcoin 101
    • Khái niệm cơ bản
    • DeFi 101
    • NFT và Blockchain Gaming
    • Trading 101
  • Kiếm tiền
    • Kiếm tiền cùng Coinexpress và đối tác
    • Airdrop
      • Learn and Earn
      • Wallet Holder Offering
    • ICO, IEO, IDO, IFO…
  • Phân tích-nhận định
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn BYBIT
    • Sàn MEXC
    • Sàn FTX
    • Sàn giao dịch khác
  • Ví lưu trữ
    • Ví lạnh
    • Ví nóng
  • Scam Alert

© 2021 CoinExpress - Bitcoin, Blockchain, tin tức tiền điện tử by Vinancelabs. DMCA.com Protection Status

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In